Приветствую Вас Гость | RSS

ПРОСТОФИН :: просто о финансах

Суббота, 20.01.2018, 13:59
Главная » 2010 » Сентябрь » 13 » Ювелир попал под финмониторинг
14:45
Ювелир попал под финмониторинг
Омского ювелира оштрафовали за несоблюдение закона об "отмывании" денег и финансировании терроризма

Две ювелирные компании Омска стали объектом "проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Прокуроры и специалисты Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора проинспектировали фирмы Александра Стрельникова - ООО "Производственно-коммерческая фирма "Омский ювелир" и ООО "Торговый дом "Омский ювелир".

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в действиях компаний, ведущих торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов "Союз", выявлен ряд нарушений закона. В частности, организации "не предоставили сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии". Кроме того, ООО "ПКФ "Омский ювелир" не согласовало обязательный документ - "Правила внутреннего контроля" - с Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов России.

По итогам проверки прокурор Омска возбудил в отношении ООО "ПКФ "Омский ювелир", ООО "ТД "Омский ювелир" и их директора г-на Стрельникова дела об административных правонарушениях по статье 15.27 КоАП РФ - нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма. МРУ Росфинмониторинга по СФО привлекло обе организации и их руководителя к административной ответственности в виде штрафа.

Как отмечает ДО-инфо, "Союз" занял в Омске место "Алтына" - магазин на Любинском проспекте Александр Стрельников открыл меньше года назад в помещении закрывшегося по известным причинам ювелирного магазина.

Фото (С) saint-petersburg.ru
Просмотров: 2016 | Добавил: ITV | Теги: пробирная палата, финмониторинг, омск, прокуратура | Рейтинг: 0.0/0

Похожие материалы:

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]